防诈反诈

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已认...

据报道，在 FTX 崩溃后，今年超级碗的几笔加密货币广告交易告吹，但至少有一个项目正在赠送 NFT。 据报道，2 月 12 日观看堪萨斯城酋长队与费城老鹰队在超级碗 LVII 对决的球迷将不会像 20...

假如你被拉入一个你感兴趣的“投资理财”群，群内有“导师”天天上课，满满炒股、投资“干货”，你会怎么做？假如这些群内天天还有人晒收益，晒提现记录，你又会怎么做？ 7月20日，安文派出所接到辖区群众张先生...

假借区块链、虚拟币等热点之名，行集资诈骗之实，同时还有“拉人头”发展下线等营销方式，一旦碰上此类“投资理财”，一定不能被所谓的高额回报率冲昏头脑。 2018 年12月，被告人王某开发并运营“TS通证社...

据称，变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商“欺骗”了投资者 290 万美元，并承认了地毯式拉动。 变种人猿游艇俱乐部仿冒系列的开发商——变种人猿星球——在纽约被捕，被指控涉嫌在“地毯拉动计划”中“欺骗...

原文标题：《独家专访 DEXX 创始人：被盗责任完全在我们，赔付平台入口即将上线》 原文作者：夫如何，Odaily 星球日报 11 月 16 日，交易平台 DEXX 爆发重大安全事件。黑客利用平台技术...

你对“元宇宙”感兴趣吗 想知道那是怎样一个发财的机会吗 别急 已经有人帮你试过了 前几天，昆明的张先生收到一条网友的消息，对方跟他大谈特谈“元宇宙”的未来，表示这是一个难得的发财机会，赶紧投资。 一番...

最新 消息，据 Coindesk 报道，在周一的审前动议中，Bankman-Fried 的律师提出驳回大部分对 SBF 的刑事指控，包括合谋对 FTX 客户进行电汇欺诈的指控；串谋对 Alameda ...

想防止政府窥探您的交易历史吗?开始研究区块链上的犯罪和隐私取证。 从表面上看，安迪·格林伯格(Andy Greenburg)的新书《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币的犯罪领主》(Tracers in ...

AAX前首席执行官梁浩明和AAX创始人雷神陈于12月23日被捕。 据当地媒体报道，香港警方逮捕了加密货币交易所AAX的两名高管，他们被指控欺诈和误导警方。 威高资本首席执行官梁浩明和前AAX首席执行官...

作者：Go2Mars Research 2023年5月3日，当大众还在享受着五一假期的余温时，对于许多加密圈的朋友而言，这个夜晚并不轻松。在这个深夜里，很多投资者都没有料到，近期被KOL各种喊单的“金...

目前网络诈骗形式已超过50种，你知道或者遇到过的有几种？区块链很多人并不熟悉，可它在网络反诈中已经成为日益重要的技术手段……在“6·29全国反欺诈宣传日”到来之际，中国警察网、百度百家号、欧科云链等机...

有消息称，Solana生态系统目前正面临另一起骗局，因为MangoFarmSOL在资金失踪的报道后已经关闭了其社交媒体账户。这一事件引发了社区的广泛关注和担忧，人们纷纷猜测这可能是一起大规模的骗局。 ...

据区块链数据分析公司 Chainalysis 发布的最新报告显示，预计到 2025 年，以中文为母语的洗钱网络（CLMN）将通过加密货币交易转移约 161 亿美元的非法资金。这一数字约占当年非法加密货...

编译：白话区块链 如果你问我在加密市场这三年最大的感受是什么？我会告诉你，不是暴涨的刺激，也不是暴跌的恐慌，而是无数个「坑」带来的深刻教训。 三年前，我怀揣着一夜暴富的梦想入场，想象着轻松实现财务自由...

最新 消息，欧易 OKX 在最新公告中发布 SUI 上线时无法撤单问题的补偿方案，补偿用户范围为在集合竞价期间进行买单委托，期间遇到无法撤单问题，订单最后成功成交，成交价格在1.3 USDT 以上的用...

5月18日消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发...

在 2022 年 11 月的听证会上取得胜利后，美国证券交易委员会希望对一项模棱两可的禁令寻求确认，但法官明确表示该判决仅适用于直接销售。 美国证券交易委员会 (SEC) 承认在二级市场上出售 LBR...

尽管其市值要小得多，但链上数据显示，USDC的转账量远大于其主要竞争对手USDT。 稳定币美元硬币$1.00自 FTX 崩溃以来越来越受欢迎。它现在经常达到主要竞争对手 Tether 记录的四到五倍的...

OTC交易 虽然中国已经明确禁止了数字货币交易，但在海外的数字货币交易所中，还是会有大量的中国玩家，大家的交易模式，除了传统的数字货币之间的交易（币币交易）外，通常还有法币和数字货币之间的OTC场外交...

区块链交易所的兴起与挑战 近年来，区块链技术迅猛发展，各类区块链交易所纷纷涌现。然而，在这一领域中也不乏骗局和非法操作。本文将从国际视野出发，探讨一些知名的区块链交易所骗局案例及其对行业竞争力的影响...

我们观察到市面上出现利用虚假项目 Unigate Token (UGTT) 以私募预售名义进行邮件钓鱼，标题为“(Gate) Your Unigate Access Code is Here”。骗子会...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

口 高明存 季梦作者单位：江苏省涟水县人民法院【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进...

转自：上游新闻看点 #男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#【“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑】#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮...

假冷钱包害人，学会这几招保护你的资产！ 撰文：SuperEx 编译：白话区块链 加密货币世界再次掀起轩然大波。一则标题为「投资者购买冷钱包，一夜之间资产全损」的新闻在网络上引发广泛讨论。 事件始末： ...

内华达州一家法院发布了一项临时限制令，禁止 Polymarket 背后的实体 Blockratize 在该州提供基于事件的合约，为期两周。法院认为，该平台的活动可能违反了内华达州博彩法，并且不受联邦衍...

PANews 4月12日消息，据联合新闻网报道，数字资产管理平台Steaker推出投资方案招揽民众投资虚拟货币，涉嫌3年非法吸金约新台币14.8亿元，台北地检署起诉Steaker及创始人黄伟轩等4人...

作者：高明存 季梦 【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进行盗窃。2023年3月20...

国家互联网信息办公室令 第13号 《个人信息出境标准合同办法》已经2023年2月3日国家互联网信息办公室2023年第2次室务会议审议通过，现予公布，自2023年6月1日起施行。 国家互联网信息办公室主...