防诈反诈

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。为了这一刻，专案组的民警们足足奋战了两年。 手机赌博警情揭开惊天大案 “警官，我报案，请...

界面新闻记者 | 宋佳楠 科技巨头Meta公司（Facebook和Instagram的母公司）再次陷入舆论漩涡。 当地时间5月19日，据CCTV国际时讯援引《华尔街日报》和《纽约邮报》等多家媒体联合...

美国司法部称，一名银行经理从一家美国贷款机构盗取了数十万美元现金。 美国司法部说道陪审团裁定，35 岁的亚利桑那州居民布鲁克·麦克唐纳犯有一项银行雇员挪用公款罪、六项交易洗钱罪和五项为逃避报告要求而进...

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？ “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域，也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体...

一直以来，政府和执法机构一直试图通过追踪资金来打击犯罪。在现代，这归结为反洗钱 (AML) 活动。国际上存在一系列法律、法规和程序，旨在揭露伪装成合法收入的资金。 洗钱是指隐瞒逃税、贩卖人口、贩毒和公...

财联社1月7日讯（编辑 史正丞）就在FTX破产案逐渐淡出公众视野之时，纽约破产法院本周的一项裁决再度引发舆论唏嘘：自称“当代罗宾汉”的男人，最终成为巧取豪夺用户资产的负面案例。 简要来说，纽约法官马丁...

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已认...

这位前FTX领导人否认与阿拉米达使用FTX客户资金的指控有任何牵连，并表示他被迫任命约翰·雷为首席执行官。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried在加密交易所破产的“事前概述”中在很大程...

尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。 作者：darwizzynft 编译：深潮TechFlow 一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC...

A. 如何解读本风险警告 币安使用条款（“使用条款”，包括任何产品条款（如使用条款中定义））中定义的本风险警告中使用的所有大写术语，具有与使用条款相同的含义和解释。 B. 币安服务 根据我们对合规和用...

中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月，9月14日，广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复，同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收...

近年来，与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，不少投资者盲目参与其中，蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想...

关于印发《网络音视频信息服务管理规定》的通知 国信办通字〔2019〕3号 各省、自治区、直辖市网信办、文化和旅游厅（局）、广播电视局，新疆生产建设兵团网信办、文化体育广电和旅游局： 为促进...

最近网上报道一个叫“福音短视频”的项目跑路了！看到这个名字，脑海里突然闪现出当年币圈很火的火牛视频。 18年大火视频刚上线的时候，可以说是引起了足够的重视。当时正好是短视频行业的风口。而且，随着201...

最新 消息，据 Multichain 发推称，目前无法联系到首席执行官并获得必要的服务器访问权限以进行协议维护，目前 Router2 和 Router5 的扫描节点网络出现问题，但团队目前没有进行维护...

原文作者：Anderson Sima，Foresight News 11 月 29 日，一场独特的竞赛引发了公众的广泛关注。 195 名参赛者参与了一场由人工智能（AI）机器人 Freysa （芙蕾莎...

加密货币交易银行 Silvergate 在周三发布的一份报告中称，亏损可能会使运营资金不足，其正在评估自身持续经营的能力。这一消息让 Silvergate 股价当日下跌超过 57%，同时还引发了加密市...

" 数字藏品 "" 元宇宙 "" 虚拟货币 "…… 这些 " 高大上 " 的概念往往与高科技、极具投资价值等印象绑定。当这些概念叠加上定期以双倍的价格回购、享受平台分红、元宇宙土地优先购买权等专属会员...

深潮 TechFlow 消息，6 月 10 日，Bitget 联合慢雾与 Elliptic 发布「2025全球加密反欺诈趋势报告」，系统梳理了 2024 至 2025 年初加密行业常见的欺诈手法。报告...

根据 TRM Labs 的数据，今年加密货币领域的黑客攻击事件创下纪录，被盗金额超过 27.2 亿美元。 由于加密货币价格低迷导致投资者情绪低落，2025 年对于网络攻击来说尤其糟糕——甚至超过了 2...

黑客凭借被盗资产成为 Arkham 平台第 13 大 BTC 持仓大户，甚至超过了 Mt.Gox 黑客。 撰文：Arkham 编译：Wenser， 编者按：在加密货币市场处于震荡下行的当下，链上数据平...

国家计算机病毒应急处理中心依据《网络安全法》《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规及相关国家标准要求，近期通过互联网监测发现15款移动App存在隐私不合规行为。 1...

据《辽沈晚报》报道，在沈阳和长春两地警方联动下，仅 7 个小时就将一起涉及「虚拟货币」电信诈骗案件的犯罪嫌疑人于某抓获归案，该嫌疑人从沈阳的吕女士处诈骗了 50 万现金，谎称将用于参与高额回报的虚拟货...

据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销...

一名假冒送货司机本周末盗走了价值 1100 万美元的加密货币，与此同时，入室盗窃案也在增加。 撰文：Liam Akiba Wright 编译：Saoirse，Foresight News 据《旧金山纪...

国家互联网信息办公室令 第1号 《互联网新闻信息服务管理规定》已经国家互联网信息办公室室务会议审议通过，现予公布，自2017年6月1日起施行。 主任 徐麟 2017年5月2日 互联网新闻信息服...

近日，一家美国金融服务公司遭到黑客攻击，近25万美国民众被警告称其个人和财务信息可能已泄露。 根据披露，会计和咨询公司 SAX LLP 向州监管机构报告称，未经授权的第三方访问了其网络的部分内容，可能...

美国佛罗里达州南区地方法院近日驳回了一起针对亿万富翁马克·库班和达拉斯小牛队的加密货币相关诉讼，理由是该州缺乏对被告的属人管辖权。 案件概括 因佛罗里达州法院认定其无管辖权，针对 Voyager Di...

比特币（BTC）、以太币（ETH）、泰达币（USDT）……虚拟货币对人们来说已经并不陌生。在很多人眼里，虚拟货币也是有价值的，于是……有公司想到：“要不我们就用虚拟货币来支付员工工资吧！”由此还引发了...

有人咨询:怎样预防诈骗？很简单：不轻信，不转账，捂住钱包就行，骗子的目的，就是让相信的人交钱！ 康联首域App,已经骗了不少人，下面是被骗人统计的金额： 今天再次给大家关心的一些平台给予提醒： 1、好...