防诈反诈

日前“北京刑侦”公众号发文提醒苹果用户，近期，北京涉及iMessage平台的贷款及信用卡代办类诈骗警情高发。 截至4月3日，北京市共接报相关警情12件，涉案金额达26.91万元。 据介绍，骗子利用苹果...

假如你被拉入一个你感兴趣的“投资理财”群，群内有“导师”天天上课，满满炒股、投资“干货”，你会怎么做？假如这些群内天天还有人晒收益，晒提现记录，你又会怎么做？ 7月20日，安文派出所接到辖区群众张先生...

怎么判断项目要跑路。有人问我唐古拉、拼拼有礼等拼团会不会跑；我不熟悉，不能够下结论。但我可以提供跑路前兆供参考。 什么项目会跑路，大概率跟操盘团队有关，小概率跟模式有关。操盘团队不想跑，就会提升供应链...

随着区块链技术的快速发展，越来越多的人开始关注和投资区块链项目。然而，随之而来的是不断增加的投资诈骗案件。为了保护自己的财产安全，以下是一些预防区块链投资诈骗的建议： 1. 了解项目 在投资任何区块链...

本周，区块链与加密行业动态频现，重大新闻接连不断。以下是金色财经为您整理的本周重点新闻。 头条 ▌韩国光州检察厅疑丢失查获的数千亿韩元比特币，目前正进行内部调查 近日，韩国光州地方检察厅疑似丢失了大量...

pi币： 尼古拉斯昨天更新内容的一部分中文翻译: 尽管非托管的前包为人们提供了自我主权利益，但对于任何加密资产持有人来说，一个困难的问题是丢失其密钥或密码短语的情况-帐户恢复问题。Pi前包现在是而且将...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

原文作者：林晚晚，动察 Beating 2026年1月19日，马丁·路德·金纪念日，美股休市。 一份长达35页的做空报告悄然上线。标题足够骇人：《东南亚洗钱集团的纳斯达克「洗衣店」》。 报告的核心结论...

这两天，小英在几个群里看到同一个名字—邓星秋—出轨，然后就失联了。目前已知的涉案金额差不多上亿。 去年苏宁也发生过类似事件:一个商家刷单，到了还钱的时候失联了。但涉案总金额只有一百多万，这样的对比实在...

俄勒冈州金融监管部敦促投资者在将资金投入任何加密平台之前进行尽职调查。 随着 FTX 崩溃让许多用户渴望归还丢失的资金，诈骗者正在利用这个机会通过冒充政府官员来利用已经受伤的受害者。 在一份新闻稿中...

去年8月，《中国经济周刊》曾刊发报道《停止提现已快两个月！Plus Token 是“币圈余额宝”还是新型传销？》，今年11月底，“靴子”终于落地。 11月26日，中国裁判文书网公布了一份二审刑事裁定书...

近期，波场TRON和在TokenPocket的社区均有用户反映，自己的钱包被莫名其妙设置了“多签”，而无法顺利进行加密资产的收发，更严重的是钱包内的资产被盗。 前述用户遭遇的正是针对波场TronLin...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国教育部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家广播电视总局 令 第15号 《生成式人...

当事人来上海读大学，家里人每个月给的生活费不够花，就想着自己做点事儿赚点钱花花。 就想着做自媒体试试，正好看到网上有教抖音运营的，声称：只需3888元，学这个课程，一个月至少能赚个好几万，优秀的客户现...

OTC交易 虽然中国已经明确禁止了数字货币交易，但在海外的数字货币交易所中，还是会有大量的中国玩家，大家的交易模式，除了传统的数字货币之间的交易（币币交易）外，通常还有法币和数字货币之间的OTC场外交...

神童、书呆子、亿万富翁，5%的“可能”成为美国总统，这是A面。 洗钱、诈骗犯、破产清算，把红杉、淡马锡通通拉下水，这是B面。 一个人从A面到B面，需要多长时间？ 答案是9天。 这个人名叫Sam Ban...

该公司表示，它在 12 月收到了一份关于其加密货币上市、加密货币托管和平台运营的调查传票。 Robinhood Markets 透露，thait 已收到美国证券交易委员会 (SEC) 对其数字资产业务...

原文作者：June，深潮 TechFlow 2025年1月，Meme币市场正处于狂热的巅峰。随着美国总统特朗普发布TRUMP币，一场前所未有的投机狂潮席卷而来，“百倍币”的造富神话吞噬了市场的注意力...

4月28日，为期两天“链上天眼科技助警中国行·贵州站”（以下简称:贵州站）迎来了尾声。 继首日亮相中共中央政法委员会机关报-法制日报社主办的“政法智能化建设技术装备及成果展巡展贵州站”，引发贵州省政法...

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。 负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已开始调查 Effect...

在当今的中国，各形各色的骗局可以说是五花八门，数不胜数！抛开一些小的街头骗局，大型的骗术就有传销骗局，短信中奖骗局，信用卡中奖骗局，连锁加盟骗局等等！ 如果我要是问你这些骗局中哪种最可怕、最暴力、最可...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

在圣诞前夜发布的一份新闻稿中，声称USDC稳定币的发行方Circle推出了一项新平台，提供代币化的黄金和白银交易。然而，Circle 的一位发言人向 CoinDesk 表示，这一说法完全是“假的”。 ...

公开上市的比特币 2023 年的第一次生产更新根据 Hashrate Index 的一项新分析，与上个月相比， 矿业公司的哈希率稳步上升，BTC 产量激增。 大多数公共矿工在 1 月份增加了他们的比特...

(120btc.COM)讯：今年5月上旬刚上线主网的新兴公链SUI，其代币在当时上架各大交易所时，开盘一度冲破$2，涨幅达2000%，交出不错的成绩单。但就在昨(16)日，SUI却爆出在3月时曾秘密修...

随着加密货币的普及和使用进入主流视野，与数字领域相关的风险也急剧上升。事实上，近年来加密货币黑客攻击事件显著增加。 2025年，TRM实验室报道称，超过27亿美元的加密货币遭到盗用。链分析报告称，20...

近日，柳州市民吴先生向派出所报警称，他用现金兑换虚拟货币时被人骗了，“骗子”周某也被他抓住了！周某是谁，为什么会被吴先生抓了？民警到达现场后，被吴先生抓住的周某向警方辩称，自己并不了解情况，只是帮忙来...

在比特币社区对2023年初推出的Ordinals协议讨论愈演愈烈的背景下，以极端主义观点著称的比特币开发者Jimmy Song表达了对Ordinals协议的质疑，将其比喻为一种普通的山寨币骗局。 So...

在不到三个月时间里，仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。 作者：Bitrace & 曼昆 香港作为世界知名的自由港与国际金融中心，早在官方优惠政策出台数年前...