EB币”发行人非法吸收公众存款61万余元,法院判了! 近日,浈江法院依法审结该起非法吸收公众存款案件,依法判处李某有期徒刑三年六个月,并处罚金4万元,责令其向被害人退赔损失61万余元。 2019年3月起,被告人李某在韶关市浈江区站南路某写字楼成立工作室... 防诈反诈# eb# 万余元# 公众 3年前08940
欺骗1784人参与MBI网络营销活动。深圳一女子被判2年2个月。 欺骗1784人参与MBI网络营销活动。深圳一女子被判2年2个月。 近日,深圳市罗湖区人民法院宣判了一起网络传销案。传销组织打着投资理财的旗号诱骗他人加入该组织。被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为... 防诈反诈# 丰复久信# 挖矿# 比特 4年前08880
BTOK提醒您开启两步验证,提高账号安全性,防止账号被盗(二)! 一、诈骗方式 (一)借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方,以私信的形式告知您的账号已异常,让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上... 防诈反诈 1年前08870
怎么判断一个项目资金盘要跑路 怎么判断项目要跑路。有人问我唐古拉、拼拼有礼等拼团会不会跑;我不熟悉,不能够下结论。但我可以提供跑路前兆供参考。 什么项目会跑路,大概率跟操盘团队有关,小概率跟模式有关。操盘团队不想跑,就会提升供应链... 防诈反诈# 模式# 盈利模式# 赚取 4年前08810
元宇宙被国家认可吗 元宇宙被国家认可吗? 元宇宙是一个虚拟的、数字化的、沉浸式的、共享的和持续的空间,它可以让人们通过不同的设备和平台进行交互、创造和娱乐。元宇宙的概念并不新鲜,早在20世纪80年代,就有科幻作家提出了类... 防诈反诈# 国家# 宇宙# 认可 3年前08800
揭秘400亿币圈传销大案,操盘人变现上亿,扣押货币充公而非退还引争议 去年8月,《中国经济周刊》曾刊发报道《停止提现已快两个月!Plus Token 是“币圈余额宝”还是新型传销?》,今年11月底,“靴子”终于落地。 11月26日,中国裁判文书网公布了一份二审刑事裁定书... 防诈反诈# 传销# 裁定书 4年前08770
NFT诈骗猖獗,明星以太打小脸。 NFT诈骗猖獗,明星以太打小脸。 NFT熄火后,链条游入火焰中。连锁停滞后,NFT再次被解雇。不要看不起任何人。货币市场不好,所以人们不复制货币,所以他们去炒NFT。毕竟NFT不受计算能力的影响,有热... 防诈反诈# nft# 打小脸# 明星 4年前08760
币圈现状:韭菜不够,镰刀开始互相砍,交易所一片恐慌。 焦点: 1。2017年,毕业仅4年的张亮通过倒卖矿机攒下了百万身家。但此后,他自媒体创业,在二级市场投机,在区块链吃了大亏,又回到了起点。我只是一颗韭菜。 2。我花5000块钱从淘宝上买了白皮书的代码... 防诈反诈# 区块# 镰刀# 韭菜 4年前08710
网络不是法外之地,男子盗窃虚拟货币价值160万,现已被警方抓获。 这是一个科技含量极高的网络盗窃案,嫌疑人李某利用自己掌握的专业知识,仅用一部手机、一台电脑和一个“挖矿”设备,持私钥通过网络非法盗取他人Epik币价值160万元。面对茫茫虚拟世界,如何锁定诡秘“黑客... 防诈反诈# 网络 4年前08690
常见虚拟货币骗局有哪些?虚拟货币骗局案例大全 常见虚拟货币骗局有哪些? 一、电信诈骗类 不法分子谎称是交易平台,诱骗用户下载钓鱼链接,套取受害人账户信息,盗取资金。 二、非法集资类 不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气... 防诈反诈# 哪些# 大全# 常见 3年前08660
5分钟就能发布的空气币,你还当它是致富的捷径? 前段时间币圈炒得纷纷扬扬的屎币,相信大伙们都还有印象。 那玩意儿有多离谱? 如果你从首日开盘时买入 100 块,在高点卖出的话,就能拿到 30 万倍左右的投资回报,立马能和千万富翁肩并肩谈笑风生。 虽... 防诈反诈# 狗狗# 虚拟# 韭菜 4年前08600
黄浦警方侦破一起针对老年群体的诈骗案 在夏季治安打击整治“百日行动”期间,黄浦公安分局五里桥派出所接到报案称,中山南一路500号某大厦有一家投资公司疑似诈骗老年人钱款。警方迅速出击,侦破了一起针对老年群体的诈骗案。8月1日,警方对该犯罪团... 防诈反诈# 一起# 侦破# 群体 3年前08580
荷兰交易所Bitvavo拒绝DCG偿还70%债务的提议 在数字货币集团锁定了约2.9亿美元后,Bitvavo决定自行为资产预先提供资金,现在正在寻求全额还款。 加密货币交易所Bitvavo是陷入困境的加密公司Digital Currency Group(D... 防诈反诈# bitvavo# dcg# 交易所 3年前08570
【区块链资讯】区块链都有哪些常见骗局?(区块链都有哪些常见骗局揭秘) 近年来,区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展,数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。 但机遇和风险总是并存的,虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止... 防诈反诈# 区块# 哪些# 常见 3年前08530
又一加密货币交易平台Hotbit暂停交易:高管被传唤,部分资金被冻结 又一加密货币交易平台Hotbit突然宣布暂停交易,前管理层人员疑似卷入刑事案件。 8月10日,加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能,具体恢复时间目前无法确定。 Hotbit称,这是... 行业资讯防诈反诈# hotbit# 加密# 执法 4年前08510
回顾案例:非法吸收公众存款利用区块链手段操控资金盘骗局 被告人简介 被告人许义升,男,42岁,河南省南阳市人,高中文化,深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺,男,34岁,湖北省仙桃市,高中文化,烟台... 防诈反诈# 公众# 区块# 吸收 3年前08490
Silvergate 银行“协助和教唆”SBF 和 FTX 欺诈 指控诉讼 该文件是过去两个月针对 Silvergate 的一系列诉讼中最新提出的集体诉讼,涉及其与 Sam Bankman-Fried 和已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联系。 Silvergate Bank... 防诈反诈# ftx# sbf# silvergate 3年前08490
那些年,汽车金融中的“庞氏骗局” 对于绝大多数的家庭来说,买车并不像日常购物那样简单,可以说是家里的一件大事,大家应该保持着谨慎的态度和切勿贪小便宜的心理,毕竟因为我们并不熟悉整个过程,所以极有可能就陷入了商家预设的陷阱里,因此,买车... 防诈反诈# s店# 全额# 返购 4年前08480
全部被端,国内再无FIL矿商。 关于挖矿:国家发改委、工信部等多部门明确禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目,也就是说挖矿是明令禁止的,不管是个人还是托管都不行。 最近又传出时空云老板等人失联,八成有可能被查。这是继星际联盟、人人... 防诈反诈# fil# 星际# 矿商 4年前08460
如何识别并防范6种虚拟货币诈骗! 数字货币/虚拟货币是什么? 虚拟货币(Cryptocurrency)又称数字货币、加密货币,是由非国家政府开发者发行及管控的全球通用的无实体货币。大多数加密货币建立在区块链技术之上,并非由各国家或政府... 防诈反诈 2年前08400
反电信网络诈骗法出台对币圈有什么影响 前两天,反电信网络诈骗法出台了,将于2022年12月1号施行。 阅读了一下该法,可以说确实是对电信网络诈骗打出一记组合拳,从电信、金融、互联网等多个方面进行综合治理与防范。 对政府公安部门、电信运营商... 防诈反诈# 电信# 网络# 诈骗 3年前08290
2025年 Bitget 交易所 最新官方域名(更新版) Bitget 交易所 最新官方域名: 0. www.bitget.com 1. www.bitget.cc 2. https://www.lingyuok.com/url/21608.html 3. ... 新手教程网友贡献 1年前08230
币圈、盘圈被判“无期徒刑”的案例。 今天找了几个币圈盘圈判处无期徒刑案例,告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也希望投资者们警惕一些高额利息“投资理财”诱惑。转发告诫更多难友们知道! 博鑫洗码 崔某策... 防诈反诈# 博鑫# 无期徒刑# 洗码 4年前08200
孙:如果你买我的空气币,我就拿你的钱去买超值币。 孙:如果你买我的空气币,我就拿你的钱去买超值币。 进来,孙切磋清楚了。 看孙剪的币,如、、孙、、WIN、JST、STEEM。大部分都是前期一波炒作,后期再大再好也起不来了。就碰碰瓷炒作概念。或者我们发... 防诈反诈# 孙澈# 硬币# 空气 4年前08150
空投策略 简介信息 本文将全面讨论空投策略-许多项目决定将它空投给以前的用户,这些用户代表b免费采取了某些行动并达到了某些目标。在过去,这些空投中的一些价值五位数或更多。就在本周,我们的一位创始人获得了空投的o... 防诈反诈# zksync# 空投# 策略 4年前08110
广东清远警方侦破利用虚拟数字货币专骗外国人的窝点案,涉案金额54.6万USDT 8月14日,清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动,一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个,打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团伙,抓获犯... 防诈反诈# usdt# 专骗# 侦破 3年前08100
广西来宾市公安局破获一起虚拟货币网络传销案,涉案金额达2.3亿元 近日,来宾市公安局在工作中发现,我区某市有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动,涉案金额达2.3亿多元。 经研判,TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名,大肆吸引会员投资,从而高... 防诈反诈# 传销案# 公安局# 广西 3年前08060
虚拟货币“跑点”被捕,五名男子“三班倒”结算资金近千万。 “一个19岁的室友可以实现财富自由,在家挣钱”,“宝马在家,一年赚数百万”,“可以在家做兼职,赚软钱”等浮华广告充斥各个网站,就像一扇通往财富的短暂之门,这让人兴奋,但世界上没有免费的午餐。近日,永兴... 防诈反诈# 抓获# 永兴县# 跑点 4年前08060
Web3.0的杀猪盘:围观价值超4亿美元的钱包屠宰场。 如何用一句话让杀猪盘无语凝噎? “养猪”诈骗是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。 在Web3.0领域,也有一个“pig butchering” 式骗局。 骗子首先会花费相当一段时间在社交媒体... 防诈反诈# web# 亿美元# 价值 3年前08030
宁波市公安局江北区分局宣布破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件 7月20日,澎湃新闻从宁波市公安局江北区分局获悉,该局日前宣布破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件,犯罪嫌疑人通过黑客手段,远程控制用户电脑,盗窃、诈骗虚拟币进行套现,涉案金额达3800余万元。目前,包... 防诈反诈# 公安局# 分局# 宁波市 3年前08010