防诈反诈

2022年UST崩盘之前，Do Kwon曾预付了一套700平米顶层公寓的半数房款，但最终未能完成购买。 撰文：Business Times 编译：Azuma， 编者按：曾经搅动稳定币世界的男人，如今正...

近年来，随着加密货币市场的快速发展，涉币刑事案件逐渐增多，而其中暴露出的执法乱象也引发了广泛关注。坊间甚至流传着一句戏言：“没办过的躲着办，办过一次抢着办……”这种现象背后，折射出的是币圈案件在侦查...

由于疑似交易所的真正所有者被捕，网络正在逼近 Bithumb 的高管。 韩国最大的加密货币交易所 Bithumb 的疑似真正所有者已因挪用公款罪被捕。 据当地媒体报道，康钟铉于 2 月 2 日因贪污指...

尽管12月份加密货币行业的网络安全攻击事件数量和损失金额均有所下降，但几起影响重大的安全事件表明，行业内的安全风险仍然不容忽视。其中包括一起价值5000万美元的地址投毒诈骗案、一起价值2730万美元的...

在不到三个月时间里，仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。 作者：Bitrace & 曼昆 香港作为世界知名的自由港与国际金融中心，早在官方优惠政策出台数年前...

日前“北京刑侦”公众号发文提醒苹果用户，近期，北京涉及iMessage平台的贷款及信用卡代办类诈骗警情高发。 截至4月3日，北京市共接报相关警情12件，涉案金额达26.91万元。 据介绍，骗子利用苹果...

随着国产AI公司深度求索的大模型DeepSeek爆红，各类仿冒网站也层出不穷，带来安全隐患。 2月6日，澎湃新闻记者从奇安信XLab实验室方面获悉，仿冒DeepSeek的网站、钓鱼网站已经超过200...

布鲁克林检察官表示，一名23岁的布鲁克林居民Ronald Spektor于周五被指控从大约100名Coinbase用户那里窃取了价值1600万美元的加密货币。 据称，这名网名为“lolimfeelin...

这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。 就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有关的指控的同一周，这家加密银行在开曼群岛提起诉讼...

比特币钱包是用来存储和管理比特币的工具，它可以让你发送和接收比特币，查询余额和交易记录。但是，如果你的钱包遭遇意外丢失或者损坏，你的比特币资产可能会面临无法找回的风险。因此，为了保护你的财产，你需要经...

大家好。今天，领域OK在这里告诉你比特币是否是一个骗子比特币是否是一个骗子)。很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.比特币本身不是骗局，只有那些利用比特币实施诈骗犯罪的人才是骗局。 2.比特币是一种...

应国际刑警组织的要求，加密货币交易所 Bitzlato 的联合创始人在莫斯科被短暂拘留审问，之后被释放。 俄罗斯当地媒体周一报道称，应国际刑警组织的要求，Bitzlato 联合创始人 Anton Sh...

神童、书呆子、亿万富翁，5%的“可能”成为美国总统，这是A面。 洗钱、诈骗犯、破产清算，把红杉、淡马锡通通拉下水，这是B面。 一个人从A面到B面，需要多长时间？ 答案是9天。 这个人名叫Sam Ban...

美国风险投资家 Tim Draper 在社交媒体上发出警告，诈骗者正试图使用人工智能 (AI) 语音生成器来欺骗加密货币用户，在 10 月 19 日 X(以前称为 Twitter)上的一篇帖子中，Dr...

这家破产交易所的前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 上个月参加了检察官的提议会议，据报道接近达成认罪协议。 据彭博社 2 月 17 日报道，破产的加密货币交易所 FTX 的联合创始人...

不要碰这些还在运营的野鸡交易所。 不管钱圈还在什么投资项目里，只要不能安全支出，就是骗人的。你是说边肖野鸡交易所限制用户大量饲养吗？涉嫌洗钱？涉嫌刷单？涉嫌赌博？资不抵债？系统渗透等等？没有经历过真正...

作者：Ethan；编辑：秦晓峰出品 | 美国纽约东区联邦法院的一纸诉状，在加密世界掀起巨浪。 10 月 14 日，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并申请没收其控制的 127...

据链上侦探ZachXBT透露，数百个加密货币钱包在多个EVM（以太坊虚拟机）兼容链上遭到攻击，资金被洗劫一空。随着攻击持续进行，损失金额不断攀升。 ZachXBT在其Telegram频道中表示，攻击者...

币安投资部-老鼠仓之家。 币安要么正在被辩护，要么正在被辩护的路上。虽然是世界三大交易所之一，但是各种内幕不断，让你觉得币圈真的太黑暗了。有人会说，你是在黑钱吗？那只是你的想法？在你看熊大之前，每一篇...

Trust Wallet于周五宣布，正式启动针对其Chrome浏览器扩展程序安全事件受害者的正式赔偿流程。此前，该软件2.68版本中被发现嵌入了恶意代码，导致用户资产被盗。 受影响的用户可以通过官方支...

口 高明存 季梦作者单位：江苏省涟水县人民法院【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进...

本文转自：新华日报 省检察院发布打击治理金融犯罪典型案例 传销虚拟货币骗了数万人 本报讯 （记者 卢晓琳） 看似利用发行虚拟货币而获取持币、推广收益，但实际上要求参加者必须由上线激活形成层级关系，以发...

根据 2 月 4 日的法庭文件，已任命一个由七人组成的委员会代表 Genesis Global 破产案中无担保债权人的利益。 该委员会将在法庭上代表债权人，有权在作出重大决定之前征求意见并参与重整计划...

财哥和姐姐这次遭遇的是黄金代购骗局。 诈骗分子同时扮演了买家和代购的身份，先是以小额定金骗取真代购的购物小票，再以购物小票同时骗取多位买家的全额货款。而拿到全款的诈骗分子并不会向真代购支付尾款，且提供...

solana链用什么钱包？ ·移动应用钱包(Trust Wallet、Coin98等) Trust Wallet和Coin98加密钱包适用于IOS和Android系统，基本覆盖所有手机用户，用户可以轻...

俄勒冈州金融监管部敦促投资者在将资金投入任何加密平台之前进行尽职调查。 随着 FTX 崩溃让许多用户渴望归还丢失的资金，诈骗者正在利用这个机会通过冒充政府官员来利用已经受伤的受害者。 在一份新闻稿中...

11月15日消息，近日，上饶市广信区法院以盗窃罪对一起盗币案作出了判决，判处被告人李某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元。 2018年3、4月份，李某某利用掌握的“植入木马”及归集零散ET...

作者：1912212.eth，Foresight News 6 月 12 日，泰国当地媒体《Khaosod English》报道泰国移民局在廊曼国际机场逮捕了一名 39 岁的中国男子黄天威，当时他正试...

据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约...

又一加密货币交易平台Hotbit突然宣布暂停交易，前管理层人员疑似卷入刑事案件。 8月10日，加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能，具体恢复时间目前无法确定。 Hotbit称，这是...