防诈反诈

" 数字藏品 "" 元宇宙 "" 虚拟货币 "…… 这些 " 高大上 " 的概念往往与高科技、极具投资价值等印象绑定。当这些概念叠加上定期以双倍的价格回购、享受平台分红、元宇宙土地优先购买权等专属会员...

这份长达 100 多页的文件列出了 FTX 欠款的每个实体，从大型科技公司到巴哈马总部附近的当地企业。 破产的加密货币交易所FTX欠款的债权人的完整名单已经发布，揭示了无数公司和政府实体陷入其崩溃。 ...

最新 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大努力恢复交易所正常运营。(来源链接...

文章转载来源：奇幻空间 来源：财联社|区块链日报 记者 徐赐豪 近日， 云南首个城市发行的元宇宙平台——蒙自“数字藏品平台”上线，并将第一批数字藏品石榴花、香樟树置入元宇宙世界。 这是自浙江杭州虚猕数...

什么是代币授权？ 以太坊链、EVM链（BSC/HECO/OKExChain/Polygon等）和波场链上的DApp大都涉及到合约操作，授权即表示允许该合约地址提取用户的代币。 例如： A账号有1000...

一般来说这个货币不好追回，数字货币由于它的虚拟性，以及他属于线上货币的一种虚拟状态，所以一旦被骗，很难找回来，但也还是有希望的，就是很困难，报警之后，她们需要各种调查，之后各种追踪，才有可能找回。 这...

区块链网络以去中心化、匿名和密码学的核心原则运作。这实质上意味着没有一个单一的控制实体管理数据库，而是网络中的不同节点使用共识协议在网络上安全地执行交易。 与任何其他技术一样，尽管区块链具有透明、不可...

国家互联网信息办公室6月14日发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称新《规定》）。新《规定》自2022年8月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，修订发布新《规定》旨在...

随着NFT的不断发展，现在国内已经形成了一种万物皆可数字藏品的趋势，国内的数字藏品平台的数量一直在持续的攀升，到现在已经有数百家的数藏平台出现了，其中比较热门的就是蚂蚁、腾讯、京东等大厂的数藏平台。平...

Polymarket表示，该问题仅影响了少数用户，并且目前已完全修复。该公司正在直接联系受影响的用户，同时强调该漏洞并非源于其核心基础设施。 Polymarket确认安全漏洞 Polymarket 近...

近日苏州吴江开发区派出所接到反诈预警指令，张先生可能正遭遇诈骗，民警第一时间与其联系，并将其带回派出所了解情况。 经了解去年10月，张先生因投资虚拟货币，在网上认识了同样投资虚拟货币的王某，两人“一见...

一名高级推广人员因协助策划一起针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局，于周四被判处71个月联邦监禁。 据报道，马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。Ico...

Trust Wallet于周五宣布，正式启动针对其Chrome浏览器扩展程序安全事件受害者的正式赔偿流程。此前，该软件2.68版本中被发现嵌入了恶意代码，导致用户资产被盗。 受影响的用户可以通过官方支...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...

数字藏品是指使用数字技术进行创作、存储、展示和交易的艺术品或收藏品。数字藏品平台则是提供数字藏品交易服务的互联网平台，其中包括数字藏品展示、交易、认证和保管等服务。随着数字藏品市场的不断发展，数字藏品...

前段时间，小绿书有人发帖说自己睡了一觉，醒来发现微信提示消费了一千块。 再一查，建设银行的钱被转走了。 不是家人、不是同事、也不是会所喝酒喝懵后激情消费——是真被偷了。 但手机没丢，人没点确认，钱却自...

被告人简介 被告人许义升，男，42岁，河南省南阳市人，高中文化，深圳中荣股权投资有限公司原法定代表人、深圳市智融财富电商投资有限公司实际控制人。 被告人张叶顺，男，34岁，湖北省仙桃市，高中文化，烟台...

原文作者：June，深潮 TechFlow 2025年1月，Meme币市场正处于狂热的巅峰。随着美国总统特朗普发布TRUMP币，一场前所未有的投机狂潮席卷而来，“百倍币”的造富神话吞噬了市场的注意力...

中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月，9月14日，广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复，同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收...

作者：1912212. eth ， Foresight News 香港作为亚洲金融中心和加密货币枢纽，正面临着加密诈骗案的不小挑战。2025 年上半年，尽管整体诈骗损失较去年同期下降 25% 至约 2...

电报群很多用户，在刚进群提问题的时候，会碰到很多用户名为“TokenPocket助手”，“TokenPocket客服”等的“热心”假客服主动私聊你，发送假钱包下载链接，假二维码，或者一步一步跟你聊天...

清算人表示，在获得巴哈马最高法院的批准后，他们将“开始处置”某些 FTX Digital 实物资产。 该公司在巴哈马的子公司 FTX Digital Markets 的联合临时清算人发布了一份关于该公...

据《辽沈晚报》报道，在沈阳和长春两地警方联动下，仅 7 个小时就将一起涉及「虚拟货币」电信诈骗案件的犯罪嫌疑人于某抓获归案，该嫌疑人从沈阳的吕女士处诈骗了 50 万现金，谎称将用于参与高额回报的虚拟货...

互联网跟帖评论服务管理规定 第一条 为规范互联网跟帖评论服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负...

引言 随着全球反洗钱标准趋严与我国新《反洗钱法》的实施，加密货币犯罪已呈现出「高频、高额、高隐蔽」的特点。从早期的虚假交易平台，到如今利用智能合约实施的链上钓鱼与碎片化洗钱，受害人不仅面临资产损失，更...

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出售，现在连平台都跑路了，自己的...

近期有不法分子骗取钱包助记词，或引导用户在恶意站点授权钱包，造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗钱包内的资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 1、不要向任何人泄露私钥、助...

高能预警仿冒潮！ 利用相似的域名和界面，仿冒网站用来传播恶意软件、窃取个人信息或骗取订阅费用；“DeepSeek加持”的各种高大上功能的空气币（无实质价值的虚拟货币）批量出现；还有宣称可以购买Dee...

作者：Crypto, Distilled 编译：深潮TechFlow Meme 是世界上最快的庞氏骗局。无论你是喜欢狗币还是猫币（或者都不喜欢），这一点都难以否认。 然而，在经历了像 $WIF 和 ...

狗狗币市场价格在 5 月 4 日大幅下跌至 0.077 美元的低点，但最终在第二天上涨了 5.19%。尽管有空头的压力，狗狗币多头仍在努力恢复积极的市场情绪。值得注意的是，狗狗币价格在 24 小时内小...