北京丰台破获一起区块链游戏诈骗案,5人被骗600余万元 2024年1月,北京丰台警方经过缜密侦查,破获了一起以网络区块链游戏为诱饵,诱骗群众投资虚拟币,骗取5名群众600余万元人民币的案件。 犯罪嫌疑人刘某伙同他人,谎称某区块链游戏是其海外团队开发,通过互... 防诈反诈 2年前05630
律师、政客共同呼吁SEC调查比特币ETF 美国律师和参议员呼吁国会进行调查,他们指出美国证券交易委员会的X(前Twitter)账户遭到黑客攻击,并错误地发布了比特币45,837美元交易所交易基金(ETF)获得批准的消息。这一事件引起了公众的广... 防诈反诈# etf# sec# 呼吁 2年前05630
区块链交易所骗局案例:国际视野与竞争力 区块链交易所的兴起与挑战 近年来,区块链技术迅猛发展,各类区块链交易所纷纷涌现。然而,在这一领域中也不乏骗局和非法操作。本文将从国际视野出发,探讨一些知名的区块链交易所骗局案例及其对行业竞争力的影响... 防诈反诈 1年前05620
Truth Terminal创始人X被盗上演连环大戏,是局中局还是自导自演? 原文标题:《局中局还是自导自演,Truth Terminal 创始人 X 被盗上演连环大戏》 原文作者:南枳,Odaily 星球日报 3 分钟、 40 倍、 2000 万美元昨日 9: 54 ,Tr... 防诈反诈 2年前05620
广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案,涉案金额超3亿元 据《法制日报》报道,广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案,犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货,制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式,通过软件的内购功能推销... 防诈反诈 2年前05620
“百日行动”开展以来,重庆警方主动出击,接连破获两起“杀猪盘”诈骗案件 2022年6月,重庆渝北警方接到辖区群众报警,称其通过与陌生网友聊天,被推荐使用APP炒虚拟货币,后被骗3万余元。 渝北警方经过深挖,于7月5日一举打掉该犯罪团伙,在重庆市九龙坡区抓获以冉某为首的犯罪... 防诈反诈# 两起# 主动出击# 接连 3年前05620
一名 Web3 创业失败者的自述 作者:ODAILY 大约一个月前,zkSync 生态去中心化永续合约协议 Phezzan Protocol 向社区通知了将关停项目的决定。 5 月 29 日,Phezzan Protocol 创始人 ... 网友贡献防诈反诈# web# 一名# 创业 3年前05620
nft数字藏品有什么用?什么是数字藏品平台? 一般来说,数字藏品在区块链的基础上赋予数字文件独特的标识和元数据,可以相互区分。在技术环节中,每个数字藏品都存储在区块链上,创建一个不可改变的记录,包括关于藏品创建、销售、数字藏品与特定数字资产之间的... 防诈反诈# nft# 什么# 平台 3年前05610
法官驳回了指控Coinbase证券销售的集体诉讼 2 月 1 日,纽约南部美国地方法院驳回了针对加密货币交易所 Coinbase、Coinbase Global 和首席执行官 Brian Armstrong 的集体诉讼,该诉讼指控未注册的证券销售。该... 防诈反诈# coinbase# 指控# 法官 3年前05610
美国加密银行Silvergate深陷困境 香港与美国虚拟资产监管是否殊途同归? 作者:毕良寰 引言 近日,美国最大加密友好银行Silvergate Bank客户逃离叠加监管质疑,美国监管一面提醒流动性风险,一面忙于处罚。惨遭监管大棒处罚的美国从业者却纷纷渴求一个监管框架?而太平洋... 防诈反诈# silvergate# 加密# 困境 3年前05590
欧科云链旗下链上天眼完成黑灰地址库升级,累计地址标签总量达4亿 8月25日,欧科云链旗下主打区块链安全业务的链上天眼完成千万级黑灰地址库升级,目前累计地址标签总量达4亿,较此前扩充近1倍。此次升级,提供包括制裁、诈骗、网络钓鱼、黑客、暗网等13个维度的地址覆盖,支... 防诈反诈# 升级# 地址# 天眼 3年前05580
阿拉米达的卡罗琳·埃里森通过认罪协议逃脱了潜在的110年监禁 阿拉米达研究公司(Alameda Research)前首席执行官可能会以25万美元的保释金获释,但她不被允许离开美国。 正在进行的FTX调查中的关键证人之一可能会通过认罪协议逃避针对她的所有七项指控... 防诈反诈# 协议# 卡罗琳# 埃里森 3年前05580
致加密用户的安全指南:从了解你可能如何被黑开始 原文来自 Rick Maeda 编译| Golem(@web3_golem) 一个事实是,大多数加密用户并非通过复杂的漏洞被黑,而是通过点击、签名或信任错误的事物而遭受攻击,本报告将详细分析这些日常发... 防诈反诈 1年前05560
江苏高院公布某“MFA区块链项目”合同纠纷案例,认定虚拟货币交易行为无效 江苏高院公众号发布《2023年江苏法院涉外商事审判典型案例》,其中披露田某某、潘某某及案外人签订《合作协议》,约定共同经营“MFA区块链项目”,潘某某陆续向田某某及案外人转账1574万元人民币,用于购... 防诈反诈 1年前05560
彭博社:Do Kwon 对伪造护照的指控拒不认罪 最新 消息,据彭博社报道,Terra 创始人 Do Kwon 在黑山法庭对使用伪造护照的指控拒不认罪,辩护律师 Branko Andjelic 建议以每人 40 万欧元(约 43.7 万美元)的保释金... 防诈反诈# do# kwon# 伪造 3年前05560
在30天内Voyager客户 成为诈骗者的目标 据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道,诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户,当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金... 防诈反诈# voyager# 天内# 客户 3年前05550
FTX崩溃后美国立法者面临压力 为了应对 FTX 的下降,美国立法者正在重新评估加密行业对 2023 年的监管需求。 鉴于FTX的崩溃,美国的立法者似乎正在重新评估加密行业及其监管需求。据《华尔街日报》报道,自加密货币交易所于11月... 防诈反诈# ftx# 压力# 崩溃 3年前05550
区块链游戏是否传销?如何避免陷入传销骗局 什么是区块链游戏? 区块链游戏是一种利用区块链技术的创新形式。与传统游戏不同,区块链游戏允许玩家通过数字资产进行交易,并且这些资产是公开透明的。此外,区块链游戏还具有去中心化的特点,不受任何单一机构控... 防诈反诈 1年前05540
内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件 据赤峰公安公众号,内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件,该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查,该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销... 防诈反诈 2年前05540
区块链到底是不是骗局?为什么有很多质疑区块链的声音? 区块链技术本身不是骗局,但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。 区块链存在的几个问题: 1、区块链体积过大问题 随着区块链的发展,节点存储的区块链数据体积会越来越大,存储和计算负担将越来越重。以比特币... 防诈反诈# 为什么# 到底# 区块 3年前05540
Bitzlato联合创始人从短暂的逮捕和讯问中获释 应国际刑警组织的要求,加密货币交易所 Bitzlato 的联合创始人在莫斯科被短暂拘留审问,之后被释放。 俄罗斯当地媒体周一报道称,应国际刑警组织的要求,Bitzlato 联合创始人 Anton Sh... 防诈反诈# bitzlato# 创始人# 短暂 3年前05530
突发:Paxos 面临美国证券交易委员会对 Binance USD 的诉讼 据知情人士透露,该通知与 Binance USD 相关,后者被 SEC 视为未注册证券。 据报道,美国证券交易委员会 (SEC) 已告知稳定币发行人 Paxos Trust Co.,它计划起诉该公司违... 防诈反诈# binance# paxos# usd 3年前05530
Sam Bankman-Fried的控股公司申请破产 Emergent Fidelity Technologies向特拉华州美国破产法院申请第11章,以寻求其案件与FTX案件之间的“联合管理形式”。 总部位于安提瓜和巴布达的Sam Bankman-Fri... 防诈反诈# bankman# fried# sam 3年前05530
欧科云链区块链安全业务链上天眼协警追踪涉案金额逾5千亿 9月2日消息,2022世界人工智能大会上,参展企业欧科云链展示了协助警方打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品。其主打区块链安全业务的链上天眼近日完成千万级黑灰地址库升级,累计地址标签总量达4亿,较此前扩... 防诈反诈# 区块# 千亿# 协警 3年前05520
如何警惕“元宇宙”投资骗局(元宇宙骗局) 近期,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动,现将有关手法及风险提示如下: 编造虚假元宇宙投资项目 有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制... 防诈反诈# 如何# 宇宙# 投资 3年前05520
美国司法部宣布扣押55万股罗宾汉股票 司法部表示,作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分,它已经扣押了55,273,469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破... 防诈反诈# 万股# 宣布# 扣押 3年前05520
5,000 万美元 OTC 加密骗局:知名代币卷入,VC 与鲸鱼难逃一劫 尽管早期已经出现警示信号并有公开警告,但信任、贪婪以及所谓的社交“证明”却成为了骗子手中强有力的武器。 作者:darwizzynft 编译:深潮TechFlow 一场涉及多种知名代币的场外交易(OTC... 防诈反诈 12个月前05510
公司用虚拟货币支付员工工资可行吗?听听法院怎么说 比特币(BTC)、以太币(ETH)、泰达币(USDT)……虚拟货币对人们来说已经并不陌生。在很多人眼里,虚拟货币也是有价值的,于是……有公司想到:“要不我们就用虚拟货币来支付员工工资吧!”由此还引发了... 防诈反诈# 公司# 可行# 听听 3年前05510
律师解释阿拉伯联合酋长国新的联邦虚拟资产法 不遵守新法律可能导致高达270万美元的巨额罚款,驱逐利润和刑事调查。 阿拉伯联合酋长国(UAE)通过了一项管理虚拟资产的新法律,在联邦层面建立了该国对加密货币领域的初始监管制度。 在联邦级监管之前,阿... 防诈反诈# 律师# 联邦# 虚拟 3年前05500
我真的没笑290万美元买的世界首条推特NFT现在只值29 早在2021年3月,Twitter的联合创始人之一Jack Dorsey决定将推特上第一条推文作为NFT出售。这条推文可以追溯到2006年。最后该NFT由伊朗出生的加密货币企业家Sina Estavi... 防诈反诈 2年前05490