防诈反诈

去中心化钱包被盗能不能追回还得看案件本身的性质，我们具体问题具体分析，先来看看下面几个案例： Case1: 2017年10月16日，广东东莞用户发现自己100多个ETH被盗，在imToken工作人员的...

最近，年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行，咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时，老伯声称，通过“做任务”赚取了许多虚拟币，客服声称，可以到银行网点转账后兑现。 这时，大堂经理意识到，陆老伯...

有证据表明，澳大利亚是一个复杂的加密货币投资诈骗网络的主要目标国家之一，该网络怀疑以色列是主要人物。 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心诈骗网络的主要目标——该网络被怀疑由以色列的犯罪头...

作为全球领先的加密货币交易平台，火币 HTX 在刚刚过去的 2024 年，保持了全年 0 安全事故的出色记录。这离不开平台对安全的高度重视，对风险的时刻警惕，以及对防护体系的不断打磨。自 2024 年...

所谓“全球应用领域的独角兽”“全球最快公链”，竟是一个网络传销团伙。 警方抓获网络传销团伙 本文图片均为 上海市公安局 提供 近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月侦查，在北京、上...

“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚...

界面新闻记者 | 翟瑞民 当前，境外电信网络诈骗活动仍然高发多发，多起案件近期引发国内关注。2025年1月10日，公安部举行新闻发布会介绍，尽管打击治理缅北涉我电信网络诈骗犯罪工作取得了明显成效，但...

作者：高明存 季梦 【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进行盗窃。2023年3月20...

转自：上游新闻看点 #男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#【“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑】#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮...

作为一种全新的数据管理方式，区块链凭借着去中心化、可追溯等优势以及广泛应用前景，风靡一时。与此同时，各类概念炒作、跟风赚“吆喝”的乱象层出不穷，招摇撞骗之人蠢蠢欲动。为此，过去一段时间，我国已对虚拟货...

YouTuber 和加密货币调查员 Coffeezilla 透露，美国综合武术家 Dillon Danis 推广了一个虚假的 NFT 项目，但没有透露他从广告中获得了 1000 美元。 虽然众多一线名...

这份长达 120 页的动议来自一位要求任命第 11 章受托人的债权人，理由是 Voyager 涉嫌欺诈和无能。 Voyager 债权人和金融律师希望看到第 11 章受托人在加密货币经纪公司 Voyag...

这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。 就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有关的指控的同一周，这家加密银行在开曼群岛提起诉讼...

托马斯·迪纳波利(Thomas DiNapoli)，纽约州审计长，表达了他对纽约金融服务部(NYDFS)对比特币许可证管理的关切。在一月份发布的关于该州数字货币许可的报告中，DiNapoli仅表示出...

随着NFT的不断发展，现在国内已经形成了一种万物皆可数字藏品的趋势，国内的数字藏品平台的数量一直在持续的攀升，到现在已经有数百家的数藏平台出现了，其中比较热门的就是蚂蚁、腾讯、京东等大厂的数藏平台。平...

solana链用什么钱包？ ·移动应用钱包(Trust Wallet、Coin98等) Trust Wallet和Coin98加密钱包适用于IOS和Android系统，基本覆盖所有手机用户，用户可以轻...

2018年初，陈某召集被告人刘晟、李玉洪等人，以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请郑某团队开发、运营维护该APP并建立域名为http://www.plToken...

最新 消息，据彭博社报道，纳斯达克首席执行官 AdenaFriedman 表示，纳斯达克正在与美国金融业监管局（FINRA）和 SEC 合作对 Coinbase 提起诉讼。

这位企业家面临八项刑事指控，如果他被定罪，可能导致115年监禁。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried对他面临的所有刑事指控表示不认罪，包括电汇欺诈，证券欺诈和违反竞选财务法。这位企业...

摘要：对于整个区块链及加密货币行业而言，过去的 12 个月无疑是其相对短暂的历史上最疯狂的一段时间。自“312 黑天鹅”以来，行情及市场情绪均出现了 180 度的大逆转，体现在更深层的数据面上，就是全...

2021年7月，南通市民周某在某短视频App上结识网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。周某被“老沈”拉进群，每天听“老沈”在群里开微信视频会议讲股票知识、炒虚拟货币赚钱。后来，“老沈”让周某安装一款...

近日，陕西榆林警方经过持续攻坚，成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件。 陕西榆林的高先生，在一个饭局中，结识了自称是“某投资平台虚拟币地区负责人”的冯某某。冯某某介绍，他所在的这款投资平台...

区块链与比特币：技术革新还是金融套路？ 在数字化时代的浪潮中，区块链和比特币如同两颗耀眼的星辰，引起了全球范围内的广泛关注。区块链，作为一种分布式账本技术，其最大的特点在于去中心化、不可篡改和透明性...

区块链技术作为一种创新的技术，近年来受到了越来越多的关注和投入，它正在逐步改变着人们的生活方式，从陌生和遥远变成了日常生活中的一部分，并且在某些领域产生了深远的影响。 然而，区块链技术的发展也带来了一...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

原文来源：福布斯 2021年9月发生内幕交易丑闻后退出NFT市场的OpenSea工作人员Nate Chastain，现在被美国当局盯上了。 司法部在一份新闻稿中说，Nate Chastain周三被指控...

“区块链”是什么？它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由...

加密货币 NANO 背后的团队 NanoLabs 正在起诉 Coinbase 涉嫌商标侵权，并希望法院禁止交易所使用品牌名称“Nano”和所有相关商标。 NanoLabs 诉讼详情 2 月 24 日提...

近年，虚拟货币逐渐从一个普通人没怎么听说过的新奇玩意儿，变成了一种大家时不时能听到的“致富手段”。于是很多人在对虚拟货币一知半解的时候，就在身边的或亲朋好友或投资机构的推荐之下，抱着投资致富的心愿，通...

德尔福实验室的总法律顾问表示，SEC 在对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 的诉讼中“比以往更加彻底”。 一位律师表示，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Terrafo...