防诈反诈

一家拥有晦涩的品牌合作伙伴和通用文本的商店，在那里你真的买不到任何东西。 随着FTX的不当行为不断出现并被检察官发现，事实证明，这家名誉扫地的加密货币交易所的客户正在向一家虚假的电子在线商店汇款，据报...

目 录 第一章 总 则 第二章 电信治理 第三章 金融治理 第四章 互联网治理 第五章 综合措施 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总 则 第一条 为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反...

随着区块链技术的快速发展，越来越多的人开始关注和投资区块链项目。然而，随之而来的是不断增加的投资诈骗案件。为了保护自己的财产安全，以下是一些预防区块链投资诈骗的建议： 1. 了解项目 在投资任何区块链...

2026年1月12日 12:12 近日，知名理财应用Betterment发生的一起安全事件引发了广泛关注。该事件揭示了加密货币诈骗分子正越来越多地利用受信任的金融品牌进行欺诈活动，而非传统的网络钓鱼手...

资金盘诈骗 1、荣某合：互助盘，模式类似艾某合，利息收益半释放半转商品，若艾某合出事易受牵连，风险高。 2、Aifeex（艾菲克斯）：虚拟币量化托管资金盘，宣称海外大盘，预计下月出事。 3、天某某城...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就开始了。 新加坡金融管理局11月21日发布声明...

(120btc.COM)讯：瑞波公司(Ripple Labs)与美国证券交易委员会(SEC)之间旷日持久的法律战尚未终结。SEC在2020年12月起诉瑞波公司及其高管，指控瑞波涉嫌销售规模达13亿美元...

什么是区块链游戏？ 区块链游戏是一种利用区块链技术的创新形式。与传统游戏不同，区块链游戏允许玩家通过数字资产进行交易，并且这些资产是公开透明的。此外，区块链游戏还具有去中心化的特点，不受任何单一机构控...

假空投诈骗 骗子利用免费空投的宣传噱头，制作海报或者链接在社区宣传，用户扫码识别后打开网址并授权（登录）后，来执行Airgrab的方式来授权并领取空投，授权后骗子获取其授权的代币的权限，从而转走用户资...

链上去中心化交易所 (DEX) 聚合器 SwapNet 遭遇了一次重大的智能合约漏洞攻击，导致价值近 1680 万美元的加密资产被盗。 该事件凸显了去中心化金融 (DeFi) 中与代币审批和第三方路由...

这位3AC创始人对数字货币集团提出了指控，称其与FTX合谋攻击LUNA。 由于围绕数字货币集团(DCG)的流动性问题，三箭资本(3AC)创始人苏珠在推特上发布了一个帖子，其中包含对DCG和FTX的指控...

2022年Terra生态系统的崩溃余波未平，负责清理Terraform Labs剩余资产的管理人已对高频交易巨头Jump Trading提起诉讼，指控其在Terra崩盘事件中扮演了关键角色，并非法获利...

近日，一张天穹NFT数字藏品平台（下文简称“天穹数藏”）跑路的公告在网上流传。网传的截图公告称，平台因经营不善跑路，并将用户称为韭菜。 天穹数藏平台回应称，平台运行正常，对于恶意造谣及PS的始作俑者正...

国家互联网信息办公室秘书局 工业和信息化部办公厅 公安部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅 关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》的通知 国信办秘字〔2019〕191号 各省、自治区...

DeFi领域的安全隐患：如何保护你的区块链资产？ 去中心化金融（DeFi）作为区块链技术的前沿应用，正在迅速改变传统金融的面貌。然而，随着DeFi的快速发展，安全隐患也日益凸显。本文将探讨DeFi领域...

假借区块链、虚拟币等热点之名，行集资诈骗之实，同时还有“拉人头”发展下线等营销方式，一旦碰上此类“投资理财”，一定不能被所谓的高额回报率冲昏头脑。 2018 年12月，被告人王某开发并运营“TS通证社...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

一名加密货币投资者因遭遇复杂的“地址投毒”攻击，损失了4,556个以太坊，价值约1240万美元。 化名Specter的区块链分析师报告称，这起盗窃案发生在攻击者用一笔名义交易“清除”受害者钱包约32小...

小伙伴们好，我是老庄，一个写代码的网络信息安全老战士。 五一假期因为新冠疫情的缘故，哪儿也没有去，在家里专心致志修炼内功。近期大家群内探讨NFT或是很经常，梳理下我的见解：不是所有的NFT全是有价值的...

欧科云链OKLink在7月13日发布了2023年上半年的区块链安全状况报告，显示了全球区块链技术创新的活力和Web3发展的热情。但是，报告也指出了区块链生态面临的风险和挑战，全球共发生了近250起安全...

2026年1月8日，Truebit Protocol遭受了一次严重的黑客攻击，导致约8,535.36 ETH（约合2644万美元）的资产损失。Truebit Protocol官方在次日凌晨发布声明确认...

首先我们先了解一下什么是混币器。混币器，是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。 人们不愿意暴露财产和交易数据。 好在，通过混币器，人们可以隐藏真实世界身份，更私密地使用Bitcoin...

随着加密货币的普及和使用进入主流视野，与数字领域相关的风险也急剧上升。事实上，近年来加密货币黑客攻击事件显著增加。 2025年，TRM实验室报道称，超过27亿美元的加密货币遭到盗用。链分析报告称，20...

江苏高院公众号发布《2023年江苏法院涉外商事审判典型案例》，其中披露田某某、潘某某及案外人签订《合作协议》，约定共同经营“MFA区块链项目”，潘某某陆续向田某某及案外人转账1574万元人民币，用于购...

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。 美国司法部已正式通知处理BlockFi破...

近年来，各式各样的虚拟货币打着新型投资产品和夸张高额收益的宣传，迅速进入了公众的视线。那么我们该如何去正确认识虚拟货币的本质，怎么样去防范虚拟货币存在的骗局和套路呢？ 下面我们通过真实的案例带大家走进...

近日，柳州市民吴先生向派出所报警称，他用现金兑换虚拟货币时被人骗了，“骗子”周某也被他抓住了！周某是谁，为什么会被吴先生抓了？民警到达现场后，被吴先生抓住的周某向警方辩称，自己并不了解情况，只是帮忙来...

为吸引投资者将手中的虚拟货币质押在自己的区块链项目里，李某伙同他人开发了两套项目代码，利用技术手段将投资者质押的虚拟货币全部转移走变现，造成多位投资人经济损失达3800万元。近日，安徽省池州市中级法院...

去中心化金融与传统金融的区别 去中心化金融与传统金融是热点话题。两者的差别主要在于： 1.在去中心化金融中，公共区块链当做信赖源，管理金融部门的所有操作。比较之下，必须法律和许可金融机构的公共治理当做...